ЗАО «КЗЭ»

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР

Акционерного общества «КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»

(АО «КЗЭ»)

       Совет директоров АО «КЗЭ» (Российская Федерация, 369155 Карачаево-Черкесская  Республика, Зеленчукский р-н, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, офис 1) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «КЗЭ».

Заседание собрания акционеров состоится 13 мая 2026 года в 10–00 по адресу: КЧР, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, офис 1, кабинет Руководителя.

Способ принятия решений: — заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием

Время начала регистрации участников заседания: 09–00 часов 13 мая 2026 года.

Время начала проведения заседания: 10–00 часов 13 мая 2026 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании – 10 мая 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 19 апреля 2026 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.

2. Утверждение распределения прибылей, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об одобрении на совершение крупных сделок.

С материалами годового заседания общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 22 апреля 2026 года по адресу: КЧР, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1, офис 1 в кабинете бухгалтерии АО «КЗЭ» с 08–00 до 13–00  часов.

Заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: 369155, КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Кардоникская, ул. Заводская,1, офис 1, АО «КЗЭ», дата окончания приема бюллетеней 10.05.2026 г. включительно.

Совет директоров АО «КЗЭ»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»
24.10.2023

Итоги осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг

1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»
2. Место нахождения: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская
3. Адрес местонахождения: 369155, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Зеленчукский, ст-ца Кардоникская, ул. Заводская, д. 1, оф.1
4. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные
5. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России
6. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску: 1-01-57494-Р-001D
7. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.09.2023г.
8. Количество размещаемых ценных бумаг: 100000 штук.
9. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,00 рубль.
10. Цена размещения ценных бумаг: 1,00 рублей за акцию.
11. Даты фактического начала и окончания срока действия преимущественного права: с 07.09.2023г. по 23.10.2023г. включительно
12. Общее количество акций, размещенных в процессе реализации преимущественного права: 0 штук
13. Количество акций, подлежащих размещению Приобретателю после окончания срока действия преимущественного права: 100000 штук.

Скачать Итоги осуществления преимущественного права

Уведомление о наличии преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций
Уведомление

Заявление о приобретении размещаемых дополнительных обыкновенных акций АО «КЗЭ»
Заявление ФИЗ КЗЭ

Отчет об итогах голосования

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Закрытого акционерного общества
«КАРДОНИКСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОИЗОЛИТ»
(ЗАО «КЗЭ»)

ЗАО «КЗЭ» (369155, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Заводская, 1) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КЗЭ» (далее – Собрание).
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) 17 мая 2023 года
Форма проведения Собрания — заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 23 апреля 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично или через своего представителя направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: 369155, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, ул.Заводская, 1, ЗАО «КЗЭ».

При определении кворума и при подведении итогов голосования на Собрании будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до 16.05.2023г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

В повестку дня Собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Определение количества объявленных акций.
7. Утверждении устава в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

С материалами повестки дня Собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 26.04.2023 года в ЗАО «КЗЭ» с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 369155, Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст. Кардоникская, ул. Заводская, 1.

Совет директоров
ЗАО «КЗЭ»